Пране на пари: Разлика между версии

Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
Donaprena (беседа | приноси)
мРедакция без резюме
м Премахнати редакции на Donaprena (б.), към версия на Vodenbot
Етикет: Отмяна
Ред 3:
 
== В България ==
В българското законодателство престъплението „пране на пари“ е предвидено в чл.253 и се администрира от [[Държавна агенция „Национална сигурност“|ДАНС]] и [[Закон за мерките срещу изпирането на пари|Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП„)]]:
 
''Който извърши финансова операция или сделка с [[имущество]], или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез [[престъпление]] или друго общественоопасно деяние, се наказва за изпиране на пари с [[лишаване от свобода]] от една до шест години и [[глоба]] от три хиляди до пет хиляди лева.''