Файлове FinCen: Разлика между версии

'''Файловете FinCen''' са документи, изтекли от Бюрото за финансови разследвания (FinCEN, англ. The Financial Crimes Enforcement the Network) през 2019 г., изпратени до BuzzFeed News на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) и публикувана на 20 септември , 2020 г. Тези доклади описват повече от 200 000 подозрителни транзакции в размер на 2 трилиона долара за периода от 1999 до 2017 г. в няколко световни финансови институции. Документите показват, че въпреки че и банките, и федералното правителство на САЩ имат органи за финансов мониторинг, те са направили малко за спиране на престъпни дейности като пране на пари. Тази информация засяга финансови институции в над 170 държави, които са участвали в изпирането на пари и други незаконни дейности. Журналистите по целия свят критикуваха както банките, така и правителството на САЩ, Би Би Си каза, че инцидентът демонстрира как „най -големите банки в света са позволили на престъпниците да пренасят мръсни пари по света“ [1] , а BuzzFeed News твърди, че изтеклите файлове предлагат безпрецедентен гледна точка за глобалната финансова корупция, банките, които я подкрепят, и правителствените агенции, които я наблюдават да процъфтява.<ref name=":1">{{Cite web|lang=en|url=https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks|title=Secret Documents Show How Criminals Use Famous Banks To Finance Terror And Death|website=BuzzFeed News|accessdate=2020-09-30}}</ref>