Пране на пари: Разлика между версии
Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
м интервал |
м интервал след точка в текст |
||
Ред 7:
''Който извърши финансова операция или сделка с [[имущество]], или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез [[престъпление]] или друго общественоопасно деяние, се наказва за изпиране на пари с [[лишаване от свобода]] от една до шест години и [[глоба]] от три хиляди до пет хиляди лева.''
Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Предмет на престъплението е чужди движими вещи(най-често пари), които имат престъпен произход, и то пак от престъпление, което ги е придобило в готов вид, а не ги е произвело.
Изпълнителното деяние се осъществява в извършването на всякакви юридически действия с вещ, придобита от престъпление. Целта на тези действия е произходът на имота да се легализира, т.е да се заличи неговият престъпен произход чрез поредица от правни и фактически действия.
| |||