Уикипедия

Съвет за контрол на финансовите дейности (Бразилия)

национално звено за финансово разузнаване на Бразилия, орган на Централната банка на Бразилия

Съвет за контрол на финансовите дейности (на португалски: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) ‎е колегиален орган на Министерството на финансите на Бразилия[1], който събира и проучва информация за финансови трансакции с цел идентифициране на подозрителни случаи на незаконни дейности, свързани с прането на пари.

Съвет за контрол на финансовите дейности
Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Информация
АбревиатураCOAF
Основаване3 март 1998 г.
Типадминистративен орган
СедалищеБразилия (Федерален окръг), Бразилия
Ръководителпредседател
Висшестоящ органМинистерство на финансите на Бразилия

История редактиране

В изпълнение на международните си ангажименти, поети с подписването на Виенската конвенция (1988), Националният конгрес на Бразилия приема Федерален закон 9613 от 3 март 1998 г. за борбата с прането на пари и укриването на средства, имущество и ценности, придобити от незаконна дейност. Законът съдържа основните мерки, които бразилката страна предприема, за да предотврати опитите за употреба на националната финансова система за незаконни дейности и създава Съвет за контрол на финансовите дейности (на португалски: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) към Министерството на финансите на Бразилия.

Целта на Съвета за контрол на финансовите дейности е да координира дейностите по създаване на национална система за обмяна на информация и сътрудничество в областта на борбата срещу прането на пари. Всички дейности на Съвета трябва да допринесат за бързата и ефективна реакция на властите в борбата срещу прането на пари. Основните дейности, които законът възлага на Съвета, са:

  • да събира необходимата информация;
  • да разследва и идентифицира всички дейности, които будят подозрение за извършване на финансови престъпления;
  • да сезира компетентните органи, когато открие доказателство за такива престъпления или всякакви други незаконни дейности, както и да им оказва съдействие за предприемане на съответните мерки;
  • да дисциплинира и налага адекватни административни наказания, предвидени в закона, на всички длъжностни лица, за които той създава задължения.

Съветът за контрол на финансовите дейности се състои от осем членове и един председател. Председателят на съвета се назначава от президента на Бразилия по предложение на министъра на финансите. Членовете на Съвета се назначават с акт на министъра за срок от три години с право на преназначаване. Според изискванията за членове на съвета се назначават държавни служители от персонала на няколко държавни органи и ведомства:

  1. Централната банка на Бразилия;
  2. Комисията по ценните книжа;
  3. Суперинтендатнството за чатното застраховане;
  4. Главната финансова прокуратура;
  5. Секретариата за федерални приходи;
  6. Разузнавателния отдел на Военния департамент към Президентството;
  7. Департамента за Федерална полиция;
  8. Министерството на външните работи

Актовете на Съвета от своя страна се обжалват пред ресорния министър.

По силата на извънреден президентски декрет от 1 януари 2109 г. Съветът става част от структурата на Министерството на правосъдието и обществената сигурност.[2] През май същата година Конгресът на страната блокира прехвърлянето на съвета към Правосъдното министерство и го връща отново под административната шапка на тигавашното Икономическо министерство. След това с Извънредна мярка от 19 август 2019 г. президентът Болсонаро променя името на Съвета в Звено за финансово разузнаване (Unidade de Inteligência Financeira) и го прави част от структурата на Централната банка. При това новото Звено запазва всички прерогативи, с които се ползва Съветът, а служителите на Съвета стават служители на Звеното, без това да се отрази на тяхното заплащане. Новото Звено за финансово разузнаване получава и нова структура. То вече се състои от Съвещателен съвет и Технико-административен състав.

След изменение на текста на президентския декрет в Националния конгрес, санкциониран със Закон № 13 974 от 7 януари 2020 г., името на звеното остава Съвет за контрол на финансовите дейности.[3] То остава част от административната структура на Централаната банка на Бразилия, но се ползва с техническа и оперативна самостоятелност, а юрисдикцията му продължава да покрива цялата територия на Бразилия.

След встъпването си в длъжност на 1 януари 2023 г. новоизбраният президент Лула да Силва отнов връща Съвета за контрол на финансовите дейности в структурата на възстановеното от него Министерство на финансите.[4]

Бележки редактиране

  1. ↑ Estrautura Regimental da Ministério da Fazenda, Art.2, III, a).
  2. ↑ art. 38, VII, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 870, DE 1º DE JANEIRO DE 2019
  3. ↑ Uribe, Gustavo. Bolsonaro sanciona transferência do Coaf para o Banco Central // Folha de São Paulo, 7 януари 2020.
  4. ↑ UOL Economia, 02.01.2023.

Източници редактиране

Взето от „https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Съвет_за_контрол_на_финансовите_дейности_(Бразилия)&oldid=12032493“.